政策法规
宁波多部门联合破获8亿元出口服装骗取退税案
中国纺织网
2018/7/19
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  7月17日,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、人民银行宁波中心支行对外发布,经过一年多的经营、侦办,四家单位联合破获一起出口服装骗取退税的大案件,案值超8亿元,涉嫌虚开和骗取退税6000余万元,摧毁一个横跨浙江、江苏等13个省市作案的骗取出口退税犯罪团伙。

  2017年6月,据海关总署、税务总局、公安部、人民银行四部委联合下发的案件线索,宁波海关、税务、公安、人民银行成立打击出口骗退税“6·21”专案组,确立以主要犯罪嫌疑人金某为突破口,锁定13家本地针织企业、118家上游棉纱企业、3家本地外贸出口企业为案件主要侦办对象的工作思路。四部门针对整个出口骗退税犯罪链条上的虚开发票、资金回流与出口货物真实货主等关键环节,发挥各自业务优势,分组开展同步取证、上下联打、横向联查,最终理清整个犯罪行为脉络,共查实虚开增值税专用发票6921份,案值合计8.15亿元。目前,该案已移交宁波市人民检察院审查起诉。

  依据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、二百零五条之规定:以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金或者没收财产;通过虚开增值税专用发票骗取国家税款,数额特别巨大,情节特别严重,给国家利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

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